投機泡沫與否，或許 比特幣面臨的最大挑戰，general中的加密貨幣，以及區塊鏈更廣闊的world是現實表示所有這些努力都以某種方式協助犯罪活動。
我已經寫過犯罪企業如何在很大程度上對比特幣的價值負責|責任}，並且要積極，它推動了對很多選項網絡貨幣如很好。
然而，不管不管是否你認為加密貨幣就是促進犯罪與犯罪得到但是謙虛，不幸的一面影響加密貨幣的興起， 現實無可爭辯，全球執法部門承認加密貨幣是犯罪分子的遊樂場。
在真相，4主要地點犯罪活動借給加密貨幣：逃稅，現金洗錢、走私交易、敲詐勒索——更不用說加密貨幣本身的盜竊了，這都是以及快速與比特幣。
加密貨幣有really導致大規模貓鼠遊戲與執法，因為機構得到好多了識別犯罪行為，什麼時候犯罪分子想出新的規避方法和越來越多的匿名網絡貨幣以擊敗努力執法的。
Though 很多這種創新在greater網絡貨幣/區塊鏈領域符合犯罪分子的利益，還有又一個這個故事的一面：增長承認執法呼籲其擁有技術創新，以保存向上。
加密貨幣：刑事與執法的貓捉老鼠遊戲
Steve Garfield、Jørn Eriksson 和 Jason Bloomberg 匿名的挑戰
匿名當然是一個單一最重要工具箱中的工具。對於錢洗錢特定，全部目的的犯罪活動是分離從金融交易的犯罪者的身份。
Anti-Dollars Laundering (AML) 努力，consequently，可以理解地關注加密貨幣。讓revenue洗錢者的故事複雜化是fact比特幣本身並不是truly匿名。 “雖然比特幣以匿名著稱，但比特幣交易的全部歷史對所有客戶都是可見的，”現金管理總監海倫·羅森伯格解釋說巴克萊美國的全球交易銀行業務，在當前白皮書中。 “因此，區塊鏈技術/賬本，結合監控工具，基本上permits為增加對可能客戶活動的可見性-額外比傳統上的提供為MSB [收入服務局]。”
在1手上，因此，比特幣交易監控技術是一個可行的市場利基市場。另一方面，犯罪分子認識到比特幣不是足夠匿名，作為結果，他們是推動越來越多的匿名加密貨幣變種已知為“山寨幣”。
一種特殊策略建設匿名山寨幣是“零證明技術”。 “零證明技術從區塊鏈賬本中刪除任何可識別的詳細信息（發送者、接收者和交易的金額），本質上消除一個區塊鏈技術最著名的屬性當談到反洗錢時——能力追踪交易，”Key調查反Money Laundering Financial 蒙特利爾銀行情報部門。 “實現這種技術的最初加密貨幣被稱為Zcash。”
Zcash，儘管如此，不過是1幾個山寨幣努力試圖帶來比特幣所缺乏的匿名性。 “Monero 和 Dash 只是 很多加密貨幣的名字，supply'匿名交易。' ”瑪麗繼續說。 “都沒有使用零證明技術。”
Another方法為犯罪分子所青睞的匿名：洋蔥路由器（Tor），它對用戶的IP地址進行匿名處理。 Tor是因此特別是有價值用於暗黑Web上的違禁品交易。 “匿名比特幣客戶使用Tor構成1最大挑戰潛力比特幣監管和執法，”Kavid Singh 寫道，助理律師Basic在德克薩斯州辦公室的律師Common。 “可行的反美元洗錢法，因此，必須繞過或刪除在網絡中的匿名性。”
支持犯罪企業的創新似乎在執法進步方面具有優勢，但另一方面。 “區塊鏈技術會進化相當迅速到成長成為無法追踪，”Nastel Technologies 的首席技術官 Albert Mavashev 說。 “新的發展是being在Zcash，Dash和其他新興的比特幣變體如Verge和Nav Coin中實施，這將使數字交易幾乎無法追踪。 目前我不要看看執法部門可以做些什麼來退出這個。”
執法部門反擊
不管網絡貨幣本身的技術匿名程度如何，單一事實provides執法休息：罪犯必須遲早交換選擇在某個時候法定貨幣（又名“真錢”） .
足夠觀察此類交易可以因此導致負面演員通過挑剔的'去匿名化'模式讓執法一件事繼續。 “在high級別，有兩種檢測可疑活動的方法是achievable：去匿名化和異常檢測，”Juan Llanos解釋說，Economic and Regulatory 技術 ConsenSys 負責人。 “其中一些策略是目前廣泛應用傳統傳統金融解決方案，特別那些專注音量，頻率和速度。 ”
異常檢測是頻繁執法策略，作為欺詐或其他犯罪行為不堅持非常相同模式與合法活動。 “並非所有異常都表明存在非法活動，儘管如此，”Llanos 警告說。 “aim是檢測每個異常和可疑的交易，結果可報告。”
這種檢測歸結為交易監控——跨企業IT商店的成熟技術能力nicely提前加密貨幣出現。 “跟踪和監控流動性運動內部和跨區塊鏈可以使用通過監控一組地址和哪裡 現金正在消失，“Mavashev解釋說。 “執法部門可以使用 Nastel 交易分析工具來執行取證如有效以查看看似無關的鏈上和鏈下交易的模式。”
在真相，1更多革命性方法來監控潛在的網絡貨幣交易利用區塊鏈本身。 “區塊鏈技術，以其非常的性質，適合於經濟交易的綜合分散監控工作，”管理顧問弗洛伊德·德科斯塔解釋說。 Blockchain Worx 的聯合創始人。 “區塊鏈-基礎平台將為監管者、審計師和其他利益相關者提供有效和有效一套工具監控複雜交易，並在程序上一成不變地記錄可疑交易的審計線索。”
這樣的方法不是不需要它的障礙，就像數銀行都必須參與。 “每一個貨幣機構都將成為這個程序的部分 ，”DCosta 繼續說道。 “由於相關詳細信息將被存儲在區塊鏈中並被生產可訪問到每個和每個節點，可疑活動都可以被檢測到並突出顯示給所有相關參與者。”
不管}金融社區會在配合區塊鏈來監控加密貨幣交易與否，普遍認為標準執法方式是不夠的。 “區塊鍊和加密貨幣呈現 AML 專家與數量眾多新挑戰需要一種進化的策略，”蒙特利爾銀行的馬里說。 “此外，採取這個概念 一個特定步驟附加和形象化將採取什麼措施是明智的熟練監控當前銀行產品在利用零證明技術的區塊鏈上。”
有很少電話，儘管如此，用於關閉比特幣或其他加密貨幣，因為有common同意這樣的舉動會妨礙合法使用|技術}即使允許非法利用來蓬勃發展。
可能最有效協助來自德州助理律師普通General基本辛格。 “監管者真的應該追求平衡策略：單一促進比特幣優勢並阻止現金洗錢，”辛格認為，“了解在某些點監管對匿名用戶無效。”
當然，僅憑監管，從不都足以阻止犯罪。如果犯罪分子挑選以利用革命技術來便利他們的活動，那麼執法需要做一樣。
Intellyx 發布敏捷數字化轉型路線圖海報，為 公司的數字化轉型計劃提供建議，以及 aids 供應商交流他們的敏捷故事。在撰寫本文時，Nastel Technologies 是 Intellyx 客戶。其他組織描述在這篇短文是Intellyx買家。圖片來源：Steve Garfield、Jørn Eriksson 和 Jason Bloomberg。
